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集团新闻

新兴铸管集团董事会试点工作会议

来源:pg电子游戏官网 发布时间:2006-11-07 浏览量:次

   

公司董事会由11位董事组成,其中五位外部董事,六位非外部董事。国资委副主任邵宁代表国务院国资委向外部董事颁发了聘书。外部董事与新兴铸管集团签定服务合约。

      

国资委副主任    邵宁                            国资委企业领导人员管理二局局长     姜志刚

        

邵宁向独立董事吴耀文颁发证书                    邵宁向独立董事赵广杰颁发证书

     

邵宁向独立董事秦家铭颁发证书                    邵宁向独立董事刘存周颁发证书

       

邵宁向独立董事夏冬林颁发证书                    董事长刘明忠代表集团公司董事会发言       

      

11月6日,国务院国资委在京召开新兴铸管集团有限公司董事会试点工作会议。国资委副主任邵宁出席会议并讲话。会议由国资委企业领导人员管理二局局长姜志刚主持。

新兴铸管集团公司是中央企业建立和完善国有独资公司董事会第一批试点企业,公司董事会由11位董事组成,其中5位为外部董事。他们分别是:吴耀文、赵广杰、秦家铭、刘存周、夏冬林。六位非外部董事分别是:新兴铸管集团董事长刘明忠,副董事长张来亮,党委书记姜国钧,总经理刘三省,董事郭士进,职工董事栗美霞。下一步还将进一步调整董事构成,增加外部董事人数,使外部董事在董事会成员中占到一半以上。

  国资委副主任邵宁代表国务院国资委向外部董事颁发了聘书。外部董事与新兴铸管集团签定服务合约。

  国资委副主任邵宁做了重要讲话。他指出,新兴铸管集团公司董事会试点工作会议的召开、并向各位外部董事颁发聘书,标志着新兴铸管集团董事会试点工作正式启动,新兴铸管集团建立现代企业制度、完善法人治理结构工作进入了新阶段。

邵宁副主任对新兴铸管集团公司近几年的工作给予了充分的肯定。他说,近年来,新兴铸管集团围绕结构调整、资源重组、破产稳定做了大量、细致的工作,基本完成了军队脱钩后的平稳移交和扭亏脱困两大阶段性任务。逐步形成了以黑色金属冶炼与加工、纺织服装等轻工产品生产与销售、专用设备制造、房地产等为主营业务板块的经营发展格局,实现了企业持续快速的发展。公司核心企业新兴铸管股份公司自1997年上市以来,一直保持着良好的业绩水平和市场形象,生产规模和综合技术实力居世界领先、国内第一,已形成了自己的核心竞争力,具有较强竞争优势。军需企业终于实现整体扭亏为盈,基本上走出困境,步入了良性发展轨道。14户"军保"企业已有13户进入了破产清算程序。应该说,新兴铸管集团作为一家企业,在军需企业扭亏脱困和关闭破产方面取得的成绩是十分突出的,为我国国防事业做出的贡献是很大的。

邵宁副主任指出,新兴铸管集团完善董事会试点工作要结合本企业的实际,认真落实好各项措施,抓紧工作,大胆探索,务求取得实效。董事会要重点完成好以下任务:一是进一步推进内部整合和股份制改革。二是加强集团控制力,防范经营风险和财务风险,大力推进公司一体化战略。三是积极稳妥地推进企业的破产工作。四是进一步推进企业劳动、人事、分配制度改革。

邵宁副主任强调,管理经理层是董事会的重要职责,为切实履行好该职责,董事会要做好以下三项工作:

第一,对经理人员进行经营业绩考核。国资委已出台并实施了对中央企业进行考核的具体办法,该办法仅在没有建立和完善董事会的中央企业中执行。新兴铸管集团已经建立了董事会并且有5位外部董事,对经理人员的经营业绩考核将由董事会主要是外部董事负责。

第二,决定经理人员的薪酬。由于薪酬与业绩考核挂钩,从明年起,由董事会主要是外部董事依照国资委的指导意见,决定经理人员的薪酬。

第三,选聘经理人员。党的十六届三中全会指出,"股东会决定董事会和监事会成员,董事会选择经营管理者"。建立规范的董事会,切实履行好董事会的职责,就要贯彻落实党中央这一精神,待外部董事超过半数以后,选聘经理人员将由新兴铸管集团董事会负责。

邵宁副主任还强调,《公司法》对董事会的职权作了规定,新兴铸管集团董事会依法享有这些职权包括以上提到的各项职权,除此之外,董事会还享有并要切实履行好以下两方面职权:一是由新兴铸管集团董事会行使对重要子企业的国有股东权利。主要是重大决策、选择董事(或不设董事会的子企业负责人)、决定分红等重大事项,应当由新兴铸管集团的董事会做出决定或决议。二是由新兴铸管集团董事会负责督促、指导企业建立全面风险管理体系。董事会一项重要职责是代表出资人对企业进行战略性监控。董事会要做到真正对出资人负责,确保重大投资有好的回报,确保向出资人提供真实的信息等,

邵宁副主任要求,新兴铸管集团董事会要抓紧修改完善公司章程、董事会议事规则等规章制度,尽快建立各专门委员会;要加强各个层面的沟通工作。加强与国资委的沟通、董事会成员之间的沟通、与经理层的沟通;要树立改革意识,勇于推进改革、强化管理,有攻坚破难的决心和实事求是的科学态度,妥善处理改革、发展、稳定的关系;董事要切实履行职责和义务,忠实代表和维护出资人利益,勤勉工作,奉献、敬业。要站在企业全局的高度客观地分析问题,更多地关注风险,独立地表达自己的意见;经理人员和中层管理人员要密切配合董事会的工作。总经理要对董事长负责,经理人员和中层管理人员要认真执行董事会的决议,及时为董事特别是外部董事提供必要的信息资料,毫无保留地为董事会提供专业化、建设性的意见。

集团董事长刘明忠代表新兴铸管集团董事会发言。他说,今天是新兴铸管集团历史上非常重要的一天,标志着新兴铸管集团完善国有独资公司董事会试点工作正式启动;五位外部董事正式到位,标志着新兴铸管新一届董事会组建完成。

刘董事长指出,新兴铸管集团在董事会试点与建设方面做了有益的尝试和探索,虽然它离完善的中国国有企业董事会治理和公司治理还存在很远的路程,但新兴铸管的发展历程已经证明了这条道路的必要性,新兴铸管的发展进程还将证明这条道路的正确性。

刘董事长说,几年来,在国务院国资委、中央企业工委各级领导的正确领导、亲切关怀和大力支持下,新兴铸管集团不仅基本完成了平稳移交和扭亏脱困两大任务,并且展现出良好的发展前景。去年以来,按照国资委的要求,集团修订了新的发展战略,发展目标全部定位于打造国内行业前三名、甚至是国际领先的优势企业上。集团公司定位于投资中心和管理中心,二级公司定位于经营管理中心,三级公司为利润中心,实行自主经营、自负盈亏;准备采用战略控制加运营控制的模式,集团公司总部职能是"指导、监督、协调、服务";二级公司的主要职能是行业管理、战略制订和经营协调。

刘董事长指出,通过这些决策机制建立和完善,目的是促进集团公司实现两大突破:第一是突出主业,做实、做强、做精,实现主业上的突破。集团将倾力打造四大主业:黑色金属冶炼及加工方面,争取销售收入翻两番,做到三个世界名列前茅:球墨铸管生产技术及规模名列前茅,特种无缝钢管和复合管生产技术及规模名列前茅,钢格板生产技术及规模名列前茅;纺织、服装、鞋、帽生产及销售方面,成为中国最大的军需品生产保障基地、中国最大的职业装生产及研发基地、中国最大的鞋业生产研发基地,创出服装、鞋业国内国际名牌;专用设备制造方面,在冶金机械、工程机械、石油化工机械、特种汽车制造等方面特色化,进入中国行业前茅;房地产开发方面,实行统一规划、集中发展,成为公司新的效益增长点。第二是推进二级企业资产重组和优化整合,实现管控体制上的突破。遵照国资委中央企业负责人会议的精神和要求,落实科学发展观,优化结构,转变增长方式,围绕集团公司主业进行整合重组,成立四个二级集团公司:股份公司、轻工公司、机械公司、房地产公司,立足于国际化发展战略,进一步进行结构调整,确保"十一五"持续、健康、和谐发展。

  刘董事长表示,新兴铸管集团公司坚决贯彻落实国资委的各项要求和邵主任的重要指示,在新兴铸管大力推进荣融主任提出的在中央企业开展建立和完善国有独资公司董事会试点工作。一是以健全外部董事制度为重点,做好董事会建设。二是通过建立和完善董事会,加快所属企业改制试点工作。三是加强董事会建设与发挥企业党组织政治核心作用相结合,发挥国有企业的政治优势。

 新兴铸管集团董事会将成为坚强的决策中心和推动主体,大力推进企业改革重组,积极探索转变增长方式、实现和谐发展的途径和手段,把企业做实、做强、做大。我们全体董事将忠实履行董事的职责和义务,忠诚敬业,勤勉尽职,开拓创新,团结拼搏,作为董事会召集人,我将恪尽职守,努力工作,努力使董事会科学、高效运作,同时主动加强与经理班子的沟通与协调,在公司法人治理结构的组织体制框架下,充分发挥领导班子的群体作用,充分调动各方面的积极性、主动性与创造性,为新兴铸管集团的发展和国家建设做出更大贡献,不辜负国资委领导的支持与信任,无愧于中央企业这块牌子!

新兴铸管集团公司全体董事、党委成员、经理人员、机关管理人员、所属在京单位负责人以及国资委有关部门领导和中央电视台、新华社、经济日报、工人日报等新闻媒体参加了会议。

会后,新兴铸管集团立即召开了二届十五次董事会、组织集团公司所属在京四个单位进行了座谈讨论。董事会和经理层成员一致认为,邵宁副主任的讲话,对新兴铸管加快体制、机制创新提出了更高的要求,对新兴铸管集团建立和完善现代企业制度有很强的针对性和指导性。我们要把做好董事会试点工作作为集团加快改革、加快发展的重要战略契机,以建立外部董事制度、组建专门委员会、提高公司透明度为重点,认真扎实地开展了试点运行准备工作,努力改善治理结构、创新治理机制。在京四个单位的与会人员一致认为,集团公司作为首批董事会试点单位之一,表明国资委对集团公司近几年来改革、创新、发展工作的肯定和鼓励,此次试点大会的召开和外部董事的到位,标志着铸管集团公司建立现代企业制度进入了新阶段,为实现集团公司“十一五”发展目标,建设持续、健康、稳定、和谐发展的新兴铸管集团具有深远的意义。